比特网诈骗案：揭秘虚假交易平台黑幕
类别：web3
发布时间：2025-08-31 10:25
最近，杭州上城警方侦破了一起利用虚假交易平台进行诈骗的案件，受害者损失惨重。事情是这样的，河南的徐先生被拉进了一个比特币投资群，一开始小赚了一笔，让他放松了警惕。随后，在群里“老师”的指导下，他投入了20万元，结果不到一个月就血本无归，这才意识到自己被骗了。
警方调查发现，这是一家信息技术公司搭建了一个名为“比特网”的虚假交易平台，雇佣了200多人，分工明确，有财务、交易、运营、销售、技术等部门，从2019年2月就开始实施诈骗。他们会在群里伪装成投资者，晒出虚假的盈利截图，诱骗真正的投资者上钩。实际上，一个群里可能只有两三个真正的客户，其余都是“托儿”。
更可怕的是，这个平台是封闭的，里面的交易数据都是人为操控的。警方表示，这个团伙通过操控平台上的比特币涨跌，让投资者的资金流入自己的账户。目前，杭州上城警方已经捣毁了该团伙的三个窝点，抓获涉案人员200多名，查封、冻结、扣押涉案资金3000多万元。
据了解，这起案件的受害者遍布各地，警方已经联系了200多名受害者进行取证，并对团伙100余名成员采取了强制措施。案件还在进一步调查中。
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