最近,美国消费者保护组织Consumers' Research发布了一份关于稳定币发行商Tether (USDT) 的报告,内容挺让人担心的。他们指出,Tether 承诺进行财务审计,但这么多年过去了,承诺一直没兑现。要知道,Tether 可是声称其 USDT 与某国货币是 1:1 挂钩的。虽然稳定币技术本身有价值,但如果 USDT 背后的资产是否真的有足额担保,没有经过第三方审计机构的证实,对消费者来说,风险就太大了。报告甚至说,Tether 的问题有点像 FTX 垮台前的状况。
这里要提醒一下,审计 (Audit) 和鉴证 (attestation) 可不一样。审计是最高级别的背书,因为它范围广、程序深;而鉴证的程度较低,主要针对特定事项。所以,会计师对审计的结论更有信心。
Consumers' Research 引用了今年 7 月份,美国数名州检察官联合反对美国证券交易委员会 (SEC) 自行监管加密货币的报告。检察官们认为,保护公民免受加密诈 骗侵害,是州政府的责任。Consumers' Research 也认为,各州必须密切关注 Tether 带来的威胁。
报告指出,Tether 从 2017 年起多次承诺进行审计,但一直拖着。2022 年 8 月,Tether 的负责人还说审计“几个月内完成”,但到现在也没动静。
Consumers' Research 指出,Tether 除了资产担保问题外,还与一些不法份子有合作,这让人怀疑 Tether 是否有能力进行风险管理。
美国和英国当局正在调查 Tether 在某国加密货币交易所 Garantex 上涉及的 200 亿美元交易,该交易所已经被美国财政部 IRS 制裁。截至 2024 年 7 月,Tether 仍在处理来自加密货币交易所 BitPapa 的交易。该交易所因为在俄乌冲突中协助某国,于 2024 年 3 月遭到制裁。有报告说,Tether 帮助建立了一个美国法律规范之外的平行经济,并“削弱了美国打击非法武器交易和诈 骗行动的努力”。
报告说,2023 年 3 月,美国证券交易委员会 (SEC) 已经指控区块链公司 Tron 及其创始人。同年 11 月,有消息说 Tron 已经成为某些组织的资金转移首选。虽然 Tron 长期被指控涉及欺诈和非法交易,Tether 还是选择继续在该平台运行。
今年九月初,Tether 似乎想证明自己打击犯罪的决心,推出了 T3FCU 联盟。但是,Tether 和 Telegram 区块链 Ton 的合作,可能会因为 Telegram 的协助犯罪行为,再蒙上一层阴影。
2024 年 1 月,联合国毒 品与犯罪问题办公室 (UNODC) 表示,USDT 与东亚及东南亚犯罪活动有密切关系,特别是在 Tron 区块链上的 USDT,因为其稳定性、匿名性和低交易费用,已经成为网络诈 骗的首选工具。
2024 年 4 月,USDT 在协助某国和某邻国规避国际制裁方面,已经变得“不可或缺”。
Consumers' Research 表示,他们的目的是让美国消费者能获得必要信息,以便做出明智决策,避免受到财务上的非法侵害。他们还说,Tether 的问题类似于 FTX 和 Celsius 垮台前的状况,这些公司利用欺骗和误导性的营销手法,导致全球投资人损失惨重。Consumers' Research 呼吁各州政府监督 Tether 在自家范围内的运作,并采取适当措施,保护消费者免受金融损失。
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