加密庞氏骗局：牧师窃取590万炒币？

牧师承诺高额回报，结果却是一场空？

最近看到一则新闻，一位名叫 Francier Obando Pinilo 的牧师，被指控利用加密货币投资的名义进行诈骗。根据法庭文件显示，这位牧师向他的受害者承诺，每月能获得高达 40% 的回报！他声称会将资金投入到他的加密货币业务 Solano Fi 中，但实际上，这些钱都被转入了属于他和同伙的账户里。

牧师被捕，教堂关门

12 月 5 日，美国东华盛顿地区法院起诉了 Pinilo，随后他在迈阿密的家中被捕。他面临着 25 项电汇欺诈罪和 1 项经营非法汇款业务罪的指控。据悉，他的教堂在帕斯科的两个地点已经停止运营。如果罪名成立，他可能面临最高 20 年的监禁。

此外，商品交易委员会也对他提起了民事诉讼。

谎言背后的真相

根据调查，Pinilo 在 2021 年 11 月至 2023 年 10 月期间实施了这些行为，他的目标主要是教会成员以及对加密货币行业不太了解的人。他向他们推销投资想法，但并没有告知他们具体的投资方向。他的宣传资料都是西班牙语的，声称投资包括大宗商品交易。

诉讼文件显示，Pinilo 利用了人们对他的信任，以获取利益。“作为华盛顿州帕斯科教堂的牧师，以及其他教堂的特邀演讲人，被告能够接触到大量潜在客户，他们认为他诚实守信，”文件中写道。

他还会在公众集会上寻求投资，并在脸书上进行宣传，甚至开设了一个拥有约 1500 名用户的 Telegram 群组。

Solano Fi 的真面目

法庭文件显示，Solano-Fi 根本没有任何投资或交易计划。Pinilo 伪造在线账户对账单来显示利润，以此诱骗投资者继续投入资金。此外，参与者还可以根据招募的人数获得奖励。一些早期的投资者确实获得了回报，但这实际上是一种庞氏骗 局的手段。

当新成员开始提出退出请求时，问题就暴露了。Pinilo 会编造各种借口，比如谎称加密货币市场下跌和网站停机，或者告诉投资者招募新成员来买断他们的账户。他还要求客户汇款来修复平台系统，以便他们能够获得资金。

检察官的警告

美国华盛顿东区检察官 Vanessa Waldref 对加密货币投资骗 局的增加表示担忧。她表示：“欺诈性投资计划并不新鲜，但加密货币骗 局是欺诈者从勤劳、诚实的人那里拿钱的一种新方式。”

她还强调，由于这些犯罪分子会将盗窃资金转移到国际账户，这给执法部门带来了新的挑战。

所以，在进行任何投资之前，一定要擦亮眼睛，保持警惕！